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  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年6月4日,公司披露《关于“17四维01”公司债券提前兑付暨摘牌的公告》,北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)已于 2020年6月12日提前支付本期债券尚未偿付的本金及自2019年11月23日至2020年6月11日共计201天(根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》,闰年的2月29日不计息)的利息,本息支付日及债券摘牌日为2020年6月12日。

  根据中国汽车工业协会数据,2020年1-6月国内汽车产销数据分别为1011.2万辆和1025.7万辆,同比下降16.8%和16.9%。其中,乘用车产销同比分别下降22.5%和22.4%;商用车产销同比分别增长9.5%和8.6%。报告期内,公司商用车联网和大数据业务有所突破,但受制于疫情停工停产和汽车消费需求下降的整体不利影响,公司上半年实现营业总收入96,148.06万元,较上年同期减少11.28%;归属于上市公司股东的净利润为-16,315.87万元,较上年同期减少290.61%。

  公司一方面做好疫情的积极防控,实现科学复工复产,加强与国内外客户沟通联络的同时,以产品质量为保证,做好在手订单的交付工作,积极应对市场下滑压力;另一方面,公司加大资源整合力度,持续优化、灵活组织机构,通过企业内外部的一站式云平台建设,实现内外部资源一体化,并持续面向下一代自动驾驶场景的投入力度,开展产业资源整合和联合开发工作。

  导航业务,公司体系化更新和动态服务能力持续提升。基础地图数据已可覆盖全国高速公路、国道、省道等道路信息,支持全国(含港澳)城县村乡无间断引导;面向服务型产品的平台体系架构搭建已经完成,并以通过商业落地实现服务闭环;NDS业务在过去长期产品化的积累中,已经实现并发布了静态编译和动态编译两种服务方案,可以实现动态数据的实时发布,建立了可面向自动驾驶的NDS编译服务能力;公司不断增强地图数据与导航数据编译服务及混合导航调用服务的动态融合及整体解决方案服务能力,AR导航产品持续优化,新增多种图像分类识别功能。

  高级辅助驾驶及自动驾驶业务,公司生产制作工具链和成图工艺日渐成熟和自动化,基于高精度地图的车端产品量产能力得到加强,继去年完成全国高速公路和城市快速路的数据采集和制作后陆续开始数据更新工作。公司现已为戴姆勒、宝马等国内外重要车厂提供辅助定位、节油、车速推荐或者控制等服务,并可面向L4级无人自动驾驶出租车(即Robotaxi)场景提供一体化系统级的高精度地图解决方案;高精度定位产品受益于北斗导航系统全球组网成功,参股公司六分科技于报告期内推出厘米级、亚米级服务及高精度定位引擎产品,可覆盖全国29个省市自治区;此外,公司积极拓展高精度地图在智慧道路建设中的应用,开展大量先导性示范项目,包括联合承建工信部、发改委“2020年产业技术基础公共服务平台-车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台建设项目”、“基于5G 的车路协同车联网大规模验证与应用”,并与中国交建、中国电信等合作伙伴一道,参与雄安新区绿色智能交通的先行示范区项目。

  芯片业务,面对竞争日趋白热化的后装市场,公司逐步过渡到前装业务,并开始商业化落地。报告期内,公司第一代智能驾驶座舱芯片斩获国内知名Tier1品牌商德赛西威订单,并获得其他Tire1和系统设计公司认可,多个项目开始进入到design in阶段;第二代车联网芯片、第一代MCU车身控制芯片,TPMS胎压监测芯片开始量产出货;第二代MCU的工程样片验证成功,第二代的AMP和TPMS芯片完成流片。

  位置大数据业务,公司重点优化位置大数据平台,全面提升服务能力,服务范围、高精度、三维时空数据治理能力得到扩展,数据快速更新能力完成闭环;此外,实现AI深度学习算法在动态服务、政企服务方面的落地应用,支持智慧城市相关业务分析。进一步提升二三维一体的可视化能力,攻克三维展现的性能瓶颈,实现精细化道路管控、大规模倾斜摄影等应用。数据、算法、可视化同时发力,未来娱乐平台打通面向智慧城市、V2X等业务领域的全流程技术能力。在提升产品功能的同时,夯实位置大数据平台产品质量,加强产品质量控制及易用性,积极拥抱自主创新技术,适配如鲲鹏、飞腾等国有技术,通过华为TaiShan和华为鲲鹏云认证。

  车联网业务,公司深入提升动态交通信息服务的产品与服务能力,推进与重点客户合作,并负责其产品管理与研发工作。通过持续优化的算法和AI系统,完成交通路况预测场景品质10%的提升;在交通事件服务领域,公司积极开拓政府官方机构,以及车辆、数据运营、第三方服务企业合作,城际与市内数据数量大幅提升;在新型服务领域,结合车厂客户需求,加大研发投入,打造语音交通、道路天气、红绿灯产品、道路安全指数、移动信号热力服务等创新服务。参股公司四维智联完成数据中台能力升级优化,打造针对大数据应用场景的增值服务,报告期内新增多个前装智能网联项目、轻车联网OEM项目,后装智能车机联合京东智联云发布“京鱼座&抖8”产品。商用车联网业务,公司重点加强了商用车前装车联网领先优势,发挥前装车联网平台价值以实现收益,加速节能、安全和物流场景的应用落地。报告期内,公司通过增加硬件销售组合、收取前装车联网平台定制开发服务费、与车厂联合开展客户运营服务等模式增加了收入来源。

  此外,疫情的冲击不光加速了行业技术的淘汰和转型升级,对于专业人才培养也提出了更新、更高的要求。报告期内,公司完成2018年度限制性股票激励计划336人第二期及52人预留部分第一期业绩解锁目标,成功为企业激励和保留了企业核心人才,为实现企业的长远发展奠定了宝贵基石。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据新旧准则转换的衔接规定,无需重述前期可比数,但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响详见本附注五、44(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

  本期因投资设立增加鱼快创领智能科技(南京)有限公司和武汉杰开科技有限公司,自设立之日起纳入合并财务报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020年8月16日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第三次会议的通知》。2020年8月27日公司第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

  详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网()《2020年半年度报告》、刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()《2020年半年度报告摘要》。

  详见2020年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网()《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  3、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司向中国工商银行和中国建设银行申请最高综合授信5.8亿元人民币的融资额度。在上述授信额度范围内,拟授权公司董事、总经理程鹏先生在相关银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

  详见2020年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

  4、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。

  董事会同意公司(包含全资及控股子公司)自2020年9月1日起,使用不超过人民币3.2亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币0.8亿元额度的短期闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 在上述额度内,资金可以在2021年8月31日前进行滚动使用。

  详见2020年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网()《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,并同意提交2020年第一次临时股东大会审议。

  经审议,董事会一致认为:鉴于公司实施了2019年年度权益分派,决定对2018年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。调整后,2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格为8.0447元/股,预留授予的限制性股票回购价格为8.5060元/股。同时,董事会一致同意对因离职已不符合激励条件的公司2018年限制性股票激励计划原激励对象袁瑞、汪宏志、杨威、陈东旭、常鹏飞、李野、徐万荣、石学锦、高建涛、李恒力、唐爽、蔡芳松、冯新健共计13人已获授但尚未解锁的限制性股票共计431,610股进行回购注销。

  详见2020年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见、北京市天元律师事务所发表了法律意见,详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网()《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

  6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交2020年第一次临时股东大会审议。

  鉴于公司总股本拟由1,961,563,170变更为1,961,131,560股,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网()《公司章程(2020年8月)》。

  7、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》,并同意提交2020年第一次临时股东大会审议。

  详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网()《募集资金管理制度(2020年8月修订)》。

  详见2020年8月28日刊登于巨潮资讯网()《董事会提名委员会工作细则(2020年8月修订)》。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司董事会专门委员会实施细则的相关规定,经与会董事讨论决定,公司第五届董事会三个专门委员会构成如下:

  提名委员会委员:李克

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